پنجمین جلسه از سلسله جلسات شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی سهشنبه ۹ مردادماه جاری به میزبانی شرکت آسانپرداخت و با حضور مدیران مبارزه با پولشویی شرکت شاپرک و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت، برگزار و درباره مسایل مهم پولشویی در شبکه پرداخت گفتگو شد.
به گزارش صدای پول به نقل از روابطعمومی شرکت آسانپرداخت، بررسی قوانین و مقررات جدید ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی و شاپرک درباره کشف تقلب و پیشگیری از جرایم مالی، ارائه استراتژیهای جدید مبارزه با پولشویی و چالشهای تطبیق قوانین و مقررات با آن و بررسی چالشهای فرآیند ممیزی قوانین مبارزه با پولشویی موضوعاتی هستند که در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت درباره آنها صحبت شد. در پایان این جلسه، اظهارنظر مدیران مبارزه با پولشویی در شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت درباره پیشنویس مستند تشکیل پروفایل مشتریان تجمیع و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. براساس این گزارش، جلسات شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت با هدف هماندیشی و یکپارچهسازی اقدامات درخصوص شناسایی و رفع چالشهای صنعت پرداخت در حوزه مبارزه با پولشویی برگزار میشود.